GwG-Revision in der Beratungspraxis – betrifft mich das?

CHF 330.00

Die neuen Pflichten praxisnah verstehen und sicher umsetzen – für Immobilien, M&A, Treuhand, Unternehmensberatung sowie Anwälte & Notare.

Mit der Revision des Geldwäschereigesetzes wird der Geltungsbereich des GwG erweitert. Neu können auch bestimmte Beratungsleistungen ausserhalb des klassischen Finanzbereichs erfasst sein – insbesondere im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen sowie der Gründung und Strukturierung juristischer Personen.

Das Seminar zeigt kompakt und praxisnah, wann eine GwG-Unterstellung vorliegt und welche Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten sich daraus ergeben können. Die Teilnehmenden erhalten Orientierung, um die eigene Betroffenheit zu beurteilen und die zentralen Anforderungen in der Praxis richtig einzuordnen.

Zielsetzung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können …

die eigenen GwG-Unterstellung einschätzen
die wesentlichen Sorgfalts- und Meldepflichten verstehen und einordnen

Inhalte

GwG-Revision
Betroffene Beratungsdienstleistungen
Abgrenzungen und Ausnahmen der Unterstellung
Sorgfalts- und Meldepflichten (Identifikation, wirtschaftlich Berechtigung, Risikokategorisierung, Abklärungen, MROS-Meldungen, Dokumentation)
Organisatorische Anforderungen
Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation (SRO)

Zertifizierung / Anerkennung

Zertifikat des IfFP
SFPO-Mitglieder erhalten 4 CEC

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Das Seminar richtet sich an...

Berater/innen in den Bereichen Immobilien, M&A, Treuhand, Unternehmensberatung und Vermögensstrukturierung sowie an Anwälte & Notare, die berufsmässig bei Immobilientransaktionen, Gesellschaftsgründungen, Strukturierungen oder vergleichbaren Transaktions- und Beratungsdienstleistungen mitwirken.

Details

Details

Bestätigung/Zertifikat

Teilnahmebestätigung

Typ

Seminar ½ Tag

Veranstalter

IfFP Institut für Finanzausbildung

Inbegriffen

Digitale Dokumentation

Zielgruppe

Immobilienfachleute, Juristen, Steuerfachleute, Treuhänder, Unternehmensberater

Ort

Der genaue Veranstaltungsort für Veranstaltungen in Zürich wird später bekanntgegeben.

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