Das neue Transparenzregister in der Parxis

Künftig müssen sich Aktiengesellschaften, GmbHs und weitere juristische Personen aktiv im neuen Transparenzregister anmelden und die an einer Gesellschaft wirtschaftlich berechtigten Personen melden. Flankierend wird der Geltungsbereich des Geldwäschereirechts auf spezifische und rein beratende Tätigkeiten ausgeweitet, was auch für Treuhänder - je nach angebotenen Dienstleistungen - rasch relevant sein und zur Einhaltung geldwäschereirechtlicher Sorgfaltspflichten führen kann.

Das Seminar fokussiert sich einleitend auf die rechtlichen Grundlagen der neuen Pflichten aus dem TJPG und revidierten GwG und anschliessend darauf, wie diese in der Praxis umgesetzt werden können. Behandelt werden insbesondere die Meldepflichten ans Transparenzregister und wie diese vorgenommen werden können, sowie Unterstellungsfragen unter das revidierte GwG und die bei Betroffenheit einzuhaltenden Pflichten.

Nutzen/Lernziele

Die Teilnehmenden erhalten die notwendigen Grundlagen der für sie neu geltenden Pflichten und was sie zur Einhaltung dieser unternehmen müssen. Die theoretischen Grundlagen werden in konkreten Fragen und Antworten sowie anhand von Fallbeispielen vermittelt und veranschaulicht. Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern offene und sie betreffende praxisbezogene Fragen zu klären und das Rüstzeug zur Einhaltung der neu geltenden Pflichten weiterzugeben. Schliesslich wird auch aufgezeigt, wie die Meldepflichten ans Transparenzregister als Dienstleistung für Dritte erbracht werden können

Zielgruppe

Damit die STS den Webinar-Teilnehmenden eine Weiterbildungsbestätigung gemäss den Reglementen von TREUHAND|SUISSE ausstellen darf, wird während des Webinars eine Lernkontrolle in Form einer Umfrage durchgeführt.

Sie haben bereits konkrete Fragen aus Ihrer Praxis? Reichen Sie diese vorab ein, damit unsere Expert*innen sie nach Möglichkeit im Seminar aufgreifen und gemeinsam mit Ihnen diskutieren können. Wir freuen uns über Ihre Nachricht per Mail an: info@sts.edu